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Thursday, June 20, 2019

June 20, 2019

SBI has found fraud worth Rs 7951.3 crore

SBI has found fraud worth Rs 7951.3 crore

The State Bank Group has said as much as Rs 7,951.3 crore involving 1,885 cases of fraudulent activities have come to light during the first nine months of the current fiscal year.

In an RTI reply, the nation's largest lender said, the first quarter reported 669 cases of fraudulent activities amounting to Rs 723.06 crore, the second quarter saw 660 cases involving an Rs 4,832.42 crore and the third quarter reported 556 cases amounting to Rs 2,395.81 crore.

According to RTI activist Chandrashekhar Gaud, the bank shared the data on February 25. Though he had also sought information about the financial losses to its customers due to these fraudulent activities, SBI refused to share the same saying such information is exempted from disclosure under section 7 (9)  of the RTI Act of 2005.

The bank also did not share details of these fraud such a due to phishing/online/debit/credit cards fraudulent transactions or borrowers engaging in fraudulent activities with the borrowed money.

New Delhi

Of over 50,000 fraud that hit banks in India in the last 11 fiscal years, the ICICI Bank, State Bank of India and HDFC Bank reported highest number of cases, according to an RBI data.

Of the total 53,334 cases of fraud reported during 2008-09 and 2018-19 fiscal years, involving a whopping Rs 2.05 lakh crore, ICICI Bank reported the highest number of cases at 6,811 involving Rs 5,033.81 crore.

The state run state bank of India reported 6,793 fraud cases involving Rs 23,734.74 crore followed by HDFC Bank which recorded 2,497 such cases involving Rs 1,200.79 crore, according to the data given by the central bank in response to an RTI query.

The bank of Baroda reported 2,160 fraud cases (involving Rs 12,962.96 crore) , Punjab national Bank 2,047 fraud (Rs 28,700.74 crore)  and Axis Bank had 1,944 fraud cases involving Rs 5,301.69 crore public money.

As many as 1,872 fraud involving Rs 12,358.2 crore was reported by Bank of India, 1,783 by Syndicate Bank (Rs 5830.85 crore)  and Central Bank of India's 1,613 cases involving Rs 9041.98 crore, the data shows.

As many as 4,693 and 5,076 cases of fraud were reported in 2015-16 and 2016-17 involving Rs 18,698.82 crore and Rs 23,933.85 crore, respectively, it said.
A total 5,916 such cases were reported by banks in 2017-18 involving Rs 41,167.03 crore. 

SBI has found fraud worth Rs 7951.3 crore


स्टेट बैंक समूह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान धोखाधड़ी गतिविधियों के 1,885 मामलों में 7,951.3 करोड़ रुपये शामिल हैं।

 एक आरटीआई के जवाब में, देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने कहा, पहली तिमाही में धोखाधड़ी की गतिविधियों के 669 मामले 723.06 करोड़ रुपये के थे, दूसरी तिमाही में 660 मामले में 4,832.42 करोड़ रुपये और तीसरे तिमाही में 2,395.81 करोड़ रुपये के 555 मामले दर्ज हुए।

 आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ के अनुसार, बैंक ने 25 फरवरी को डेटा साझा किया था। हालांकि, उसने इन धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय नुकसान के बारे में जानकारी भी मांगी थी, एसबीआई ने यह कहते हुए साझा करने से इनकार कर दिया कि ऐसी जानकारी अनुभाग के तहत प्रकटीकरण से छूट है।  2005 के आरटीआई अधिनियम के 7 (9)।

 बैंक ने इन धोखाधड़ी के विवरणों को फ़िशिंग / ऑनलाइन / डेबिट / क्रेडिट कार्डों से धोखाधड़ी वाले लेनदेन या उधारकर्ताओं के साथ उधार के पैसे के साथ धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होने के कारण साझा नहीं किया।

 नई दिल्ली

 आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 11 वित्तीय वर्षों में भारत में बैंकों को नुकसान पहुंचाने वाले 50,000 से अधिक धोखाधड़ी में, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक ने सबसे अधिक मामले दर्ज किए।

 2008-09 और 2018-19 के वित्तीय वर्ष में धोखाधड़ी के कुल 53,334 मामलों में से, 2.05 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय वर्ष में, ICICI बैंक ने 6,811 मामलों में सबसे अधिक 5,033.81 करोड़ रुपये के मामले दर्ज किए।

 भारतीय स्टेट बैंक के स्टेट बैंक ने 6,793 धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट की, जिसमें HDFC बैंक द्वारा 23,734.74 करोड़ रुपये का मामला दर्ज किया गया, जिसमें 2,497 ऐसे मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1,200.79 करोड़ रुपये शामिल थे, एक आरटीआई क्वेरी के जवाब में केंद्रीय बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार।

 बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2,160 धोखाधड़ी के मामलों (12,962.96 करोड़ रुपये में), पंजाब नेशनल बैंक में 2,047 धोखाधड़ी (28,700.74 करोड़ रुपये) और एक्सिस बैंक में 1,944 धोखाधड़ी के मामलों में 5,301.69 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए।

 12,358.2 करोड़ रुपये के 1,872 धोखाधड़ी में बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक द्वारा 1,783 (5830.85 करोड़ रुपये) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 1,613 मामलों में 9041.98 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो कि डेटा दिखाता है।

 2015-16 में धोखाधड़ी के 4,693 और 5,076 मामले सामने आए, जिसमें क्रमशः 18,698.82 करोड़ रुपये और 23,933.85 करोड़ रुपये शामिल थे।

 2017-18 में बैंकों द्वारा कुल 5,916 मामले सामने आए, जिसमें 41,167.03 करोड़ रुपये शामिल थे।